El fiscal superior Abel Concha Calla fue detenido en el marco de las investigaciones por corrupción contra ‘Los Temerarios del Crimen‘, aunque su pasado encierra una serie de nexos con cuestionados personajes.

Si bien Abel Concha era voceado para reemplazar a Rafael Vela, titular del equipo especial Lava Jato, hoy la policía y fiscalía -con orden judicial- allanaron su vivienda en Surco (Lima).

Las acusaciones contra Abel Concha

De acuerdo a las investigaciones, Abel Concha habría recibido el pago de unos 80 mil soles de parte del suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que archive investigaciones en su contra.

Según el fiscal Juan Carrasco Millones -quien investiga a la organización criminal Los Temerarios del Crimen- Cornejo habría contactado a Concha a través del alcalde electo de Olmos, Willy Serrato Puse.

«A través del señor Willy Serrato Puse llegan a contactar al alcalde de Chiclayo, con la finalidad de que a cambio de 80 mil soles, puedan archivar el caso y dejar sin efecto el caso que era materia de investigación», dijo el fiscal Carrasco.

Nexos con Toledo y Ecoteva

Pero Abel Concha fue sancionado por dilatar el caso Ecoteva que implicó al prófugo expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, quienes permanecen en Estados Unidos.

En octubre del 2017, la OCMA (oficina de Control de la Magistratura) sancionó a Abel Concha.

Según un documento emitido por la OCMA “Existe responsabilidad disciplinaria por parte del Magistrado Elio Abel Concha Calla, en su actuación como juez del décimo sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima”.

Para la OCMA, Concha pudo abrir juicio contra Toledo en agosto del 2015 cuando todavía estaba en el Perú pero no lo hizo. Todos los detalles en este reportaje sobre la sanción que deja mal parado al mismo presidente del Poder Judicial que respaldó a su juez, el doctor Duberlí Rodríguez.

Lo menciona César Hinostroza

Pero el citado magistrado Abel Concha también fue mencionado por el polémico juez supremo César Hinostroza en un audio difundido hace algunos meses.

En el audio se escucha a César Hinostroza preguntando por él a un funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ello en pleno proceso de evaluación.

César Hinostroza (Ex juez supremo): El patita de Huaral, ¿cómo fue?
Pablo (funcionario del CNM): Todavía. Todavía no sale.
CH: Ya. Y…
P: Lo van a botar ahorita, ya.
CH: Y el del… ¿cómo se llama? ¿Abel?
P: Estamos bien ahí también con Abel.

La evaluación realizada a Abel Concha fue el 2 de abril del presente año. En otro momento, el jurado cuestionó una de sus sentencias cuando se desempeñaba como juez de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Tras las observaciones, afirmó: “sí, doctor he cometido un error seguramente (…) doctor, disculpe, ha habido un error».

Pese a los serios cuestionamientos, Abel Concha logró obtener el máximo puntaje en dicha fase, logrando ganar así la plaza de fiscal superior. Hinostroza fue informado del resultado. Ahora, sin embargo, el fiscal Concha dice no conocer a nadie.

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Esta vez Alejandro Toledo insinuó que los fiscales que decidieron ratificar la acusación en su contra -por presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Ecoteva- recibieron un pago de dinero.

En rueda de prensa desde un local partidario ubicado en Jesús María, el líder de Perú Posible recordó que el juez que vio su caso devolvió dos veces el expediente a la Fiscalía pidiendo aclaraciones.

«¿Qué pasa con esos fiscales? ¿Cuánto les están pagando? «, refirió el exmandatario acompañado de su esposa, la exprimera dama, Eliane Karp.

«No solo reclamo justicia para mi familia y para mi, mi lucha e indignación es porque sé que hay millones de mujeres y varones pobres que no tienen acceso a una justicia justa, entonces mi lucha no solo es por Alejandro Toledo, sino por la gente pobre del Perú que no tiene dinero para pagar a los fiscales. Que no tienen para manipular por detrás con influencia y dinero al Ministerio Público», aseveró.

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— Periodismo en Línea (@periodismoperu) octubre 11, 2014

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Fue Marcos Cardenas Ruiz, fiscal provincial para Lavados de Activos, quien se encargó de dar el anunció a través de RPP NOTICIAS, agregando además que también se ha decidido ampliar las investigaciones por 120 días.

El magistrado detalló que la Fiscalia Superior Penal declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la Procuraduría  Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos en contra de la resolución de la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima (a cargo de Elizabeth Parco), la cual solamente había decidido denunciar a Eva Fernenbug  así como a su asesor legal, David Eskenazi.

Según esta resolución “El Superior admitió el recurso legal presentado por la Procuraduría y en consecuencia amplia la investigación contra el expresidente Toledo, su esposa y los demás implicados” manifestó Cardenas Ruiz.

Sobre los 120 días más de investigación señaló que éstos empezarán a correr, después de los 15 días hábiles que tendrá para analizar el caso.

Además, enfatizó que lo que hizo la  Fiscalía Provincial Penal de Lima fue una investigación preliminar y que aún existen diligencias que realizar como traducciones del gobierno israelí y suizo;  y analizar también informes solicitados vía cooperación internacional de Costa Rica. “Luego de un estudio profundo se determinarían nuevas diligencias” declaró a la mencionada emisora radial.

RECUERDA QUE…

El caso Ecoteva, es una investigación acerca de la millonaria compra inmobiliaria por parte de Eva Fernenbug (madre Eliane Karp y suegra de Alejandro Toledo).

Por: Luis Miguel Guerrero.

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Según el informe, el presunto lavado de activos se habría configurado en la compra de inmuebles de alto valor en Lima realizada por Eva Fernenbug, con los recursos de la empresa Ecoteva; así como por la supuesta participación del exgobernante en la constitución de esa compañía en Costa Rica.

Al respecto el informe señala que el exmandatario, también participó directamente en las negociaciones millonarias que condujeron a la adquisición de la residencia de Las Casuarinas y la oficina en la Torre Omega en Surco. 

A su turno el vocero de la bancada de Perú Posible, Rennan Espinoza, dijo que Toledo está con la conciencia tranquila y no teme que las investigaciones por el caso Ecoteva continúen en el Ministerio Público.

“Hemos conversado con él; el expresidente está en el Perú, está con la conciencia tranquila, sabemos que no hay nada, es mucho más ruido y por eso la bancada y el partido, con él a la cabeza, han decidido que esto continúe”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Según dijo, la bancada de Perú Posible apoyó la aprobación del informe de la Comisión de Fiscalización sobre este caso para demostrar que no tienen nada que ocultar al país ni a las autoridades.

Por ello, sostuvo, decidieron también retirar el informe en minoría que habían preparado en la Comisión de Fiscalización sobre el caso Ecoteva.

Indicó que este tema estaba siendo “manoseado y malusado políticamente”, por lo cual su bancada también decidió respaldar las investigaciones.

“Como vocero, anuncié que íbamos a priorizar este tema para que se vea en esta legislatura, no podíamos esperar más”, comentó.

El informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Ecoteva, aprobado el jueves por el pleno del Congreso recomienda trasladas todo lo actuado al Ministerio Público, a fin de que continúe con las indagaciones.

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Como se recuerda se investigan las sospechosas transacciones de dinero para la compra de una casa, un departamento y oficinas a nombre de Fernenbug a través de una empresa que operaba en Costa Rica denominada Ecoteva.

Para la titular de la 48 Fiscalía Provincial Penal, Elizabeth Parco, Fernenbug de 87 años es autor del citado delito en agravio del Estado mientras que Eskenazi Becerra (48) sería cómplice del delito cometido.

El documento difundido por la Fiscalía solicita además interponer comparecencia restringida para ambos implicados y se disponga el embargo preventivo de sus bienes.Asimismo el Ministerio Público se reserva el derecho de denunciar penalmente a Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp de Toledo.

Ministerio Público formaliza denuncia penal sobre caso #Ecoteva. by Ministerio Público

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El titular del Ministerio Público informó que se llegó a esa conclusión luego realizar una serie de peritajes contables y financieros y tras haberse levantado el secreto bancario y la reserva tributaria.

De acuerdo a la investigación fiscal los ingresos de Toledo durante su gestión como presidente de la República ascendieron a S/. 1’260,796 y  sus egresos fueron de S/. 733,062.  Después que dejó el cargo de mandatario sus ingresos fueron S/. 4’031.918  y sus egresos S/. 2’527.776.

Peláez Bardales señaló, además, que respecto al pago de las hipotecas de las casas de Camacho y de Punta Sal, se ha establecido que fueron canceladas con fondos de la empresa Ecoteva.

Dijo que como ese tema lo está viendo la Fiscalía 48 Penal de Lima que investiga el presunto delito de lavado de activos, se ha dispuesto remitir a ese despacho el expediente y todos los documentos relevantes para la indagación que está realizando.

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La lectura de dicho documente, dada a conocer hoy, afirma que existen serios indicios de responsabilidad en el ex mandatario por la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, la señora Eva Fernenbug.

El preinforme empezará a debatirse hoy por la tarde a fin de determinar si se recomendará al Ministerio Público iniciar la denuncia. El debate permitiría también saber si en dicha recomendación se incluirá a la esposa de Toledo, Eliane Karp, así como a la madre de la ex Primera Dama, Eva Fernenburg.

Es posible que dicha denuncia también recaiga en el empresario que ayudó a comprar los inmuebles valorizados en casi cinco millones de dólares: Yosef Maiman.

La Comisión de Fiscalización alega que Toledo «participó en la constitución de la empresa Ecoteva, con fondos cuya procedencia no se ha determinado con certeza».

Además, el preinforme agrega que el ex presidente también estuvo involucrado «en las negociaciones para la adquisición de los bienes inmuebles. Además que gestionó el pago de las hipotecas a su favor con los fondos administrados por dicha empresa».

Asimismo, se menciona que Maiman no ha logrado acreditar la procedencia de los fondos de Ecoteva, empresa que fue aparentemente fundada con el solo fin de adquirir ciertas propiedades.

documento.pdf by Antonio Manco

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El ciudadano israelí Sabih Saylan respondió a través de una videoconferencia a la Comisión de Fiscalización, señalando que fue Karp quien dio las recomendaciones para adquirir dichos inmuebles a Yosef Maiman que, según explicó, era su empleado.

Este interés por la adquisición de predios se dio entre 2009 y 2010 por sugerencia de la esposa de Toledo, lo que coincidiría con las declaraciones de la pareja Toledo-Karp, quienes refirieron que iniciaron la búsqueda inmuebles de inversión en estas fechas.

Esta no es la primera vez que Sylan señala que fue Karp la que sugirió las compras. En su declaración anterior, el también empresario explicó este punto, aunque nuevamente quedaron dudas sobre el origen de los fondos de la empresa, así como los préstamos que pidieron desde su formación.

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Como se recuerda Maiman prestó dinero para la compra de inmuebles a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo y madre de Karp, operación que se hizo a través de Ecoteva.

«Para que quede claro, Alejandro Toledo y Eliane Karp nunca me pidieron que maneje sus fondos, ni les transferí nada. La respuesta es un contundente no…no hubo tal cosa», precisó el empresario israelí.

Algo ofuscado, Maiman también cuestionó que la base de la investigación congresal, sea la presupuesta comisión de delitos de lavado de activos o de dinero.

«Cuando escucho que dicen ‘estamos evaluando lavado de dinero’, me imagino el circo que van a armar. Lavado de dinero, no hay, es dinero mío..Tengo como explicar de donde vinieron los yates, el avión», reflexionó.

Maiman añadió que «no se puede criminalizar a quien no es criminal», y remarcó que tanto el, como los esposos Toledo – Karp, no pueden ser cuestionados sin pruebas.

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Karp leyó primero un pronunciamiento en torno al caso y luego no dudó en cuestionar uno a uno a fujimoristas y apristas para luego cuestionar al Parlamento por ser un foro político que coacciona y presiona a testigos e incluso se preguntó si era un espacio competente.

“En un momento me dicen que este es un foro político, que tengo que tener los argumentos legales para contestar y luego me dicen que si es un foro político no tengo derecho a la defensa y que mi abogado esté aquí como convidado de piedra…¿estamos aquí ante un tribunal competente?..Es cierto que el Congreso no es el Poder Judicial, pero esto no les da señores congresista el poder de coaccionar, amenazar o presionar a los testigos, pasarlos a la condición de investigados”, dijo Karp.

De inmediato la fujimorista Luz Salgado salió al frente y rechazó las expresiones de Karp contra el Congreso pero logró encender a la esposa de Alejandro Toledo. 

En otro momento la esposa de AlejandroToledo, criticó al presidente de la comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, por el corto tiempo que se le otorga. 

“Este procedimiento de interrogación no tiene reglas, ustedes hacen las preguntas, y acusan con el mismo rollo…¿usted quiere que responda en un minuto?”, reclamó Karp. Zeballos respondió que ella no podía fijar los procedimientos de interrogación y recordó que siempre se aplicaron así.

CONTRA FUJIMORISTAS. Karp arremetió contra los fujimoristas Víctor Becerril y Julio Gagó quienes le preguntaron sobre la contradicción en las versiones de Alejandro Toledo e incluso de versiones falsas y mentirosas sobre el origen de los fondos para la compra de un inmueble en Las Casuarinas y las oficinas de la Torre Omega en Surco. 

“No le permito señor Becerril decir que mi esposo es mentiroso…Uno tiene derecho de buscar socios, de abrir un negocio, sin que esto sea materia de Estado. Lo que se hizo con Maiman es una asociación entre privados y eso es perfectamente legal.”, remarcó Karp muy incómoda. 

Karp recordó que Maiman nunca invirtió con sus empresas cuando AlejandroToledo era presidente sino que después, entre el 2008 o 2009, se exploró la posibilidad de que invierte en transporte de gas, agronegocios, y el sector inmobiliario.

Luego Eliane Karp recordó que Julio Gagó posee una casa en Casuarinas, pero el fujimorista salió al frente y afirmó que él se la compró con su dinero y no a través de su suegra. “Usted afirma que mi esposo miente y eso es inaceptable”, insistió.

En medio de pleito verbal, Karp se dirigió a Julio Gagó en quechua. “Ama llula señor Gagó”, que traducido al español es “No seas mentiroso”.

MULDER EN FRANCÉS. El Apra, a través de Mauricio Mulder, cuestionó a Karp por hablar de pie y la cuestionó porque no se le entendía sus palabras. 

La esposa de AlejandroToledo tomó la palabra y respondió al aprista: “Me siento mejor así porque soy una mujer pequeña y fragil, corro el riesgo de que no me vea bien. Que no me pronuncie bien, le recuerdo que el español no es mi idioma materno, le pido un poco de paciencia sobre mi pronunciación y quisiera escucharlo a usted en francés”, sostuvo.

Luego Karp se dirigió a la presidencia y reclamó a los fujimoristas Becerril y Gagó, para que retiren sus palabras de “mentiroso” contra AlejandroToledo. “Yo no puedo retirar la palabra mentiroso porque eso no es adelantar juicios”, respondió Gagó.

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Ante el citado grupo de trabajo, el líder de la chakana dijo que se vulneró su derecho al respeto irrestricto del debido proceso. 

“No renuncio a reclamar como cualquier ciudadano de a pie, el respecto irrestricto de un conjunto de garantías del debido proceso, que en mi concepto esta comisión vulneró”, indicó Toledo.

El chakano también cuestionó a la comisión de Fiscalización por un oficio de notificación del 6 de setiembre en donde se señala que adquirió inmuebles, cuando -según dijo- fue su suegra la que hizo esa transacción. 

“Yo no adquirí la casa de las Casuarinas o las oficinas de Omega..Que me muestren el título de propiedad para aclara que ustedes ya me prejuzgaron”, dijo.

También criticó que se haya dudado de la validez de su firma o que se señale que este firmó diferente por alguna irregularidad. “Esta es una firma electrónica, ustedes varios congresistas han recibido invitaciones personales con esta firma”, indicó.

Asimismo dijo que se ha vulnerado la reserva de la investigación congresal y los documentos confidenciales. “Me refiero a algunos miembros de esta comisión”, indicó.  

Toledo también reclamó al presidente de la comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, por adelantar juicio en su contra. 

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Toledo recordó la entrevista que dio al programa Cuarto Poder donde aseguró que su suegra adquirió dichas propiedades con el dinero que recibió del holocausto.

“Al ciudadano de a pie, de diferente color e idioma, a aquellos que me ayudaron a realizar la carretera marginal de la Selva del Norte y del Sur, la Interoceánica y a doblar los sueldos de los maestros, de las instituciones públicas…A ellos les quiero pedir de todo corazón, mil disculpas”, remarcó Toledo.

Añadió que cuando dio “una información basada en lo que tenía en el momento”, en “lo que suponía de las finanzas de Eva Fernenbug”.

“Desde ese momento tenía la información de que ella (Eva Fernenbug) estaba preocupada porque estaba perdiendo su dinero porque lasa tasas de interés en Europa se perdían. Yo no conozco las finanzas de mi suegra y con la mejor intención di una explicación. Hoy a corrido mucha agua bajo el puente, pero no fue contradicción, fue falta de información”, indicó Toledo.

El chakano que llegó con su esposa Eliane Karp insistió en que se debe al país y a sus congresistas. “Le pido al Perú entero, de los más profundo de mi corazón, a aquellos que me apoyaron… Mil disculpas, por esto que parece una contradicción, que hoy día voy a clarificar en la comisión de Fiscalización”, remarcó.

Mientras los periodistas pretendían lanzar más preguntas al líder chakano, Toledo intentó retirarse pero exclamó por quinta vez: “A nombre de mi esposa quiero pedirle mil disculpas en el fondo de mi corazón”.

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