El fiscal Lizardo Pantoja solicitó prisión preventiva para otros dos implicados. También pidió que 26 personas afronten la investigación bajo mandato de comparecencia restringida. El magistrado formalizó el inicio de una investigación preparatoria por 36 meses a ‘Peter Ferrari’ bajo el presunto delito de lavado de activos en su modalidad agravada vinculada a una organización criminal.

El operativo. El 3 de enero, seis personas, entre ellas Pérez Miranda, fueron detenidas en un megaoperativo contra lavado de activos emprendido por la Policía Nacional de manera simultánea en seis distritos de Lima. La operación comenzó por la madrugada y se hizo junto a la Fiscalía. Once viviendas fueron intervenidas y seis personas fueron detenidas, entre ellos Pérez Miranda y su esposa, Lourdes Karin Ruidiaz Villaláz, bajo la sospecha de ser miembros de la organización.

La Policía Nacional informó que la organización criminal vinculada a ‘Peter Ferrari’ habría realizado transferencias de dinero del exterior al Perú por 400 millones de dólares. Además habría exportado 13 toneladas de oro valorizado en 600 millones de dólares.

Los detalles. “El oro exportado proviene de la minería ilegal, en su mayoría procedente de la región Madre de Dios. Para esto, fraguaba los documentos a fin de darle la forma legal de una operación aduanera”, dijo Vicente Romero ante la prensa.

De acuerdo a la Fiscalía de Lavado de Activos, ‘Ferrari’ sería dueño de diversas empresas de fachada y habría utilizado a testaferros para la adquisición de bienes e inmuebles.

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El empresario, que por los años 90 fue apodado ‘Peter Ferrari’ por sus lujosos gustos, es acusado ahora de sacar del Perú cientos de kilos de oro macizo, extraído de manera ilegal. 

El primer inmueble intervenido está ubicado en la calle León Barandiarán, en el distrito de La Molina, y fue allí donde se encontró a Pérez Miranda, quien ahora permanece detenido. En dicho lugar se encontraron lujosos vehículos y hasta armas de largo alcance.

Como se recuerda, a él se le sigue un proceso por el presunto delito de lavado de activos y también se lo vincula con la exportación ilegal de oro.

Todos sus bienes fueron incautados durante el operativo y, según un reporte de América, su esposa intentó escapar por los techos de las casas contiguas; sin embargo fue capturada por los agentes.

Otro de los inmuebles allanados es una casa de cambio ubicada en Miraflores mientras que los demás se ubican en San Borja, San Isidro, Monterrico, Punta Negra y San Juan de Miraflores.

‘Peter Ferrari’ también ha sido vinculado a la red Orellana y, de momento se están realizando las diligencias respectivas en el inmueble de La Molina para luego llevarlo a la sede de la Fiscalía.

Con sus negocios con el oro, habría obtenido ganancias superiores a los 630 millones de dólares, según la Policía Nacional y la Procuraduría.

Pero, ¿quién es ‘Peter Ferrari’? A fines de los años 90 lo acusaron de lavar dinero del narcotráfico para el Cártel del Valle del Norte de Colombia. Fue recluido en el penal de Lurigancho por cuatro años. Estuvo internado en el Pabellón 7, conocido como zona de ‘narcos’ y extranjeros.

Allí, se descubrió que su celda era como un ‘penthouse’. Pisos con finas losetas, televisor y radio con doble casetera (lo último por aquellos tiempos) llamó la atención de muchos. Las autoridades del INPE no pudieron responder por nada de esto.

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