La fiscal especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto, encabezó esta mañana la incautación de un total de 38 inmuebles que habrían sido adquiridos ilícitamente por Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdova, a quienes se investiga por sus presuntos vínculos con la red criminal que encabezó Rodolfo Orellana.

La intervención se efectuó en simultáneo en cinco predios comprendidos en los distritos de La Victoria, Miraflores y el Cercado de Lima. La incautación más grande se efectuó a 25 puestos comerciales ubicados en el interior de la galería Don Ricardo, del emporio comercial de Gamarra. Asimismo, fue intervenido el hotel de tres estrellas ‘La Virreyna’ de Miraflores y un departamento ubicado en el piso 18 de la avenida Petit Thouars.

También fueron intervenidos dos inmuebles comerciales ubicados en la cuadra 7 de la avenida Prolongación Gamarra y un restaurante en La Victoria.

La titular de Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima explicó que la incautación de los inmuebles busca asegurar su posesión por parte del Estado Peruano, en el marco de la investigación que se sigue a Díaz Arce y Palomino Córdova por presunto uso de dinero de procedencia ilícita.

“Con estas medidas cautelares, el Ministerio Público pretende asegurar que las organizaciones criminales no continúen beneficiándose del dinero o activos obtenidos ilícitamente, por ello se ha dispuesto que todos los inmuebles incautados sean transferidos bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados”, sostuvo la magistrada.

De otro lado, subrayó que anualmente el monto de ganancias ilegales recaudado por los esposos Díaz Arce y Palomino Córdova habría sido de más de un millón de soles.

La intervención a los inmuebles se realizó tras obtenerse la autorización judicial del juez Richard Concepción Carhuancho. El operativo fue posible con el apoyo de 18 fiscales adjuntos provinciales y más de 200 efectivos de la División de Lavados de Activos de la Policía Nacional, a cargo del general Carlos Guillen Enríquez.

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Según divulga el diario Correo un documento de formato Excel fue emtregado a las autoridades por el colaborador eficaz CELAV-010-2014, el pasado 18 de diciembre de 2014 información que ya ha sido verificada y que revelaría una gran red de corrupción que mantuvo bajo su control .

“Los documentos revelan la lista de sobornos que los hermanos pagaban, de manera directa e indirecta, a funcionarios públicos y particulares, como jueces, fiscales, policías, registradores públicos, secretarios de juzgado, secretarios de fiscalías, notarios, entre otros, para que los trámites, procesos judiciales, fiscales y policiales que ambos empezaban o que se iniciaban contra miembros de esta organización sean resueltos de manera favorable, de acuerdo con un informe de la Dirección Antidrogas (Dirandro)”, señala el rotativo. 

Según da cuenta el informe periodístico, la investigación de este registro contable estuvo a cargo del grupo de inteligencia “Orión”, de la Dirandro, y fue el sustento para que la fiscal Marita Barreto Rivera ejecute el gran operativo realizado la semana pasada.

ESTOS SON. Dicho documento contenía el nombre de quienes recibían dinero, en soles o dólares, así como el concepto del pago. Entre los consignados en el Excel, está el exfiscal Mateo Castañeda Segovia, quien fue el abogado que patrocinó al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en el caso Comunicore, y figura como que hubiese recibido 50,000 dólares por haber contactado con el fiscal provincial Luis Arellano Martínez, a fin de que este archive la investigación de Rodolfo Orellana en el año 2012.

Arellano Martínez, actualmente continúa laborando en el Ministerio Público, y, según el archivo, habría recibido 25,000 dólares por parte del abogado y excoordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado Mateo Castañeda.

Segundo Jesús Vitery Rodríguez, procurador del Poder Judicial entre los años 2005 y 2012, es otro personaje que aparece en la contabilidad de Orellana. Él, actualmente preso, habría recibido entre 10,000 y 30,000 dólares mensuales para direccionar los casos en favor del detenido abogado.

De acuerdo a Correo, también figura Daniel Ramsay Romero, brazo derecho del fiscal José Peláez Bardales cuando este se desempeñaba como titular del Ministerio Público, y que habría recibido 10,000 dólares de la red de Orellana cuando ya trabajaba en la Fiscalía de la Nación.

Investigan a ocho jueces por avalar cooperativas de Rodolfo Orellana: Congreso recibe información sobre beneficios… http://t.co/PniWNi93kF

— Periodismo en Línea (@periodismoperu) noviembre 18, 2014

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Descartó que se trate de una persecución política contra dichos magistrados, o una interferencia en sus resoluciones jurisdiccionales, pero sí dijo que es necesario investigar la conducta de estos magistrados, para determinar si cometieron actos dolosos.

En declaraciones a ATV+, explicó que Orellana tenía tres cooperativas, la famosa Coopex, Fianzas y Garantías y Construye, ni una de ellas contaba con autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para dar cartas fianza, pero perjudicaron al Estado con 80 millones de soles en obras.

Refirió que este monto incluye no solo al gobierno de Áncash, sino a otros gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales.

Aclaró que las conclusiones de su comisión sobre estos ocho magistrados, no necesariamente van a terminar en una denuncia, sino que dichos informes podrían derivarse a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que ya ha realizado sus propias indagaciones.

De otro lado, Mesías Guevara señaló que el 15 de diciembre se cumple el plazo de la comisión, y recién entonces se debatirá prorrogar el trabajo del grupo con la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano.

El parlamentario se mostró a favor de esta ampliación, pues dijo se trata de una investigación compleja, que ya lleva de 15 a 20 cuadernos, y que implica pesquisas a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura.

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Orellana, acusado de líderar una red criminal debe ahora responder a la justicia, aunque hoy la policía evitó que lo fotografiará la prensa durante su traslado.  Una manga de seguridad evitó que los periodistas captaran a Orellana ingresando al vehículo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El empresario fue detenido el jueves en Cali, tras permanecer prófugo de la justicia 135 días desde julio pasado cuando la Fiscalía ordenó su detención, a raíz de una investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, contra él y una veintena de personas.

El abogado llegó el viernes a Lima expulsado de Colombia, después de haber sido capturado en una operación conjunta de la policía de Perú y Colombia, la DEA y la Interpol.

Se informó que este lunes será interrogado por un fiscal en el marco de una investigación preliminar que se le sigue.

El ministro del Interior, Daniel Urresti, dirigió anoche un mensaje a los testaferros de Orellana, que serían alrededor de 30, para que se conviertan en “colaboradores eficaces” y su identidad sea protegida por el Estado, a cambio de información que permita el avance del juicio que se abrirá en su contra.

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Según diversos medios de prensa, Orellana ya era seguido por la Policía peruana y fue de inmediato intervenido tras permanecer prófugo desde el mes de julio.

Una imagen de la detención de Rodolfo Orellana, muestra al abogado sentado sobre un sofá en ropa de dormir. Además luces delgado y demacrado. La captura del abogado se realizó a las 06:30 horas de este miércoles.

La fiscal Marita Barreto, que tiene a su cargo la investigación del Caso Orellana, participó de la captura del empresario en la ciudad de Cali. Asimismo, se supo que un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) participó del operativo, advertido por la Interpol.

La captura de Orellana Rengifo ocurre casi tres semanas después de la caída del coronel PNP Benedicto Jiménez, su lugarteniente más conocido dentro de la organización criminal que estaba a su cargo y quien se dedicaba a amedrentar a los jueces y fiscales que investigaban a la red de Orellana.

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El recordado «Cazador» y artífice de la captura del terrorista Abimael Guzmán, fue capturado esta tarde en la ciudad de Arequipa. 

Fue la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien confirmó la captura y a la vez agradeció la labor que realizó el ministro del Interior, Daniel Urresti.

‘Efectivamente cayó Benedicto Jiménez en Arequipa. Felicitaciones a la Policía Nacional por esta captura! Avanzamos ministro @DanielUrresti1’, escribió en la red social tras la captura de Benedicto Jiménez.

Según pudo confirmar RPP Noticias, el titular del Interior, Daniel Urresti viajó a la ciudad blanca para supervisar y dirigir el traslado hacia la capital del «Sheriff».

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​Explicó que la institución policial ya actuó conforme a ley respecto de la captura del coronel de la Policía en situación de retiro Benedicto Jiménez, quien fue intervenido anoche en el distrito de San Isidro.

Según el titular del Mininter, apenas fue notificada la orden de prisión preventiva contra ambas personas, la Policía envió los respectivos equipos de captura, logrando intervenir a Jiménez Bacca en el local de la revista “Juez Justo”, ubicado en el distrito de San Isidro.

“El señor (Rodolfo) Orellana es buscado intensamente…También los efectivos tienen orden de incautar todo lo que hay en el sitio (inmuebles y local de Juez Justo) y aún continúan con la búsqueda, en diferentes puntos, del señor Orellana”, añadió.

Estas declaraciones las dio el ministro Urresti luego de dar cuenta de una intervención policial contra una organización criminal dedicada al robo y el desmantelamiento de vehículos, en el distrito de Ate, que concluyó con la ubicación de un local en el que se halló hasta 25 vehículos desmantelados y la captura de tres personas.

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El primero de ellos fue detenido esta tarde, en la sede de la revista Juez Justo ubicada en la avenida Guardia Civil, distrito de San Isidro, según confirmó la Policía al Poder Judicial.

La medida fue dictada por la jueza Juana Mercedes Caballero, titular de la mencionada sala.

La Policía Nacional ya tiene la orden de captura contra Rodolfo Orellana. Se supo que ya se emprendió una operación de búsqueda a nivel nacional.

En la víspera, el Poder Judicial declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por el exdetective de la Policía Nacional Jiménez a favor de su patrocinado, Orellana.

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Leiva reveló en su programa «Sin Peros en la Lengua» que el empresario acusado de supuestamente estafar con la apropiación de terrenos y de presunto delito de lavado de activos, remitió una carta en la que invita a la periodista a una conciliación, antes de proceder con denunciarla.

Como se recuerda Orellana ha demandado a varios periodistas que informan sobre las denuncias en su contra, las cuales -en algunos casos- han sido admitidas con celeridad en el Poder Judicial y Ministerio Público.

«El señor Orellana amenaza con demandar a este programa por US$ 100 millones…Señor Orellana, yo soy una periodista y lo único que hago es hacer mi trabajo, yo no hice inventos ni bullying​ mediático, yo no digo que usted lidere una mafia de lavado de activos, lo dice la exprocuradora Julia Príncipe, el procurador Christian Salas y una fiscal», recordó Leiva.

Por el contrario, Leiva dio derecho a réplica a Orellana e incluso insistió hoy con invitarlo a su programa para que de sus descargos. «Quiere enjuiciciarnos, nos llama a conciliación…no le tengo miedo, estoy haciendo mi trabajo, la verdad está detrás de este equipo honesto, aquí nadie nos pagó un centavo para investigar», remarcó.

Leiva pidió a Orellana que «deje de ser prepotente con los periodistas», por ello invocó al presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, a pronunciarse.

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La moción que solicitaba conformar el grupo se presentó en mayo del 2012, pero recién ayer se incluyó en la agenda del pleno y tras la insistencia del legislador Víctor Andrés García Belaunde fue votada.

El congresista de Acción Popular-Frente Amplio sustentó la moción de la investigación a Orellana y señaló que la comisión tendrá 180 días para indagar presuntas irregularidades en los procesos de transferencia de terrenos del Estado y de inmuebles de la Fundación por los Niños del Perú. 

También se investigarán los presuntos nexos de Orellana con altos funcionarios del Estado, de quienes habría obtenido beneficios para adquirir bienes estatales. Asimismo, las relaciones que el abogado tendría con el crimen organizado.

El legislador Modesto Julca (Perú Posible) también pidió que se investigue a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras, creada por Orellana. Si bien el pleno aprobó hoy la conformación del grupo, recién la próxima semana se decidirá quiénes serán sus siete integrantes.

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