Aunque la semana pasada Nadine Heredia negó poseer una cuenta bancaria con 200 mil soles, hoy la revista Caretas publica el reporte completo de su movimiento financiero.
Aunque la semana pasada Nadine Heredia negó poseer una cuenta bancaria con 200 mil soles, hoy la revista Caretas publica el reporte completo de su movimiento financiero.
Según el informe de transacciones sospechosas del Banco de Crédito, del 22 de setiembre del 2008, la cuenta de ahorros BCP M/E 194-13948794-1-88, aperturada el 20 de octubre del 2005, recibió un total de aportes de US$ 213,062 desde el fin de la campaña presidencial.
Otra cuenta abierta por su hermano Ilan Paul Heredia, mancomunada con Maribel Arnelita Vela, fue reportada apenas terminó la campaña, el 14 de junio del 2006, por transacciones sospechosas de US$ 92 mil.
El grueso de estas provenían de una transferencia de US$ 51,282 hecha desde la cuenta de Unión por el Perú.
Según el informe, “el Banco consideró oportuno el reporte de las operaciones como sospechosas, dado que la Ley 28094, Ley de Partidos Pólíticos, establece en su artículo 32 que los partidos políticos pueden abrir cuentas exclusivamente a nombre de éste y ser manejadas exclusivamente por el tesorero del partido, presumiendo que los aportes no declarados por el partido son de fuente prohibida”.
