El titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda, inició una investigación a Nadine Heredia, esposa del líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, sobre la base de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que calificó de sospechosos los depósitos efectuados en sus cuentas.
El titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda, inició una investigación a Nadine Heredia, esposa del líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, sobre la base de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que calificó de sospechosos los depósitos efectuados en sus cuentas.
Según el diario ‘Peru 21’, se decidió abrir la investigación luego de que se corroborara que las personas que realizaban estas transacciones a las cuentas de la esposa de Humala no tienen forma de justificar la obtención de los fondos.
Como se recuerda, hace cinco meses, cuando se reveló que altas sumas de dinero eran depositadas en las cuentas bancarias de Nadine Heredia, tanto ella como su esposo calificaron la información como una “patraña” y responsabilizaron al Gobierno de la denuncia.
“El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera llegó al despacho del fiscal hace varias semanas. En este documento se ha reportado como sospechosas las transacciones bancarias. Luego de analizar la información, el fiscal decidió abrir investigación, lo que quiere decir que existen puntos que, a su criterio, ameritan una investigación, pues el informe pudo ser descartado también”, señaló una fuente del Ministerio Público a ‘Perú 21’.
Trascendió que como parte de los peritajes se citará, además de Nadine Heredia, a las personas que realizaron los depósitos en sus cuentas, entre las que se incluye al hermano de Nadine, a Ilian Heredia, a su madre Antonia Alarcón de Heredia, al amigo de su hermano, Lino Bejarano Miranda, y a la pensionista María Esther Zúñiga.
También se investigará el dinero que recibió Heredia de parte del diario venezolano Daily Journal, que le pagaba como colaboradora periodística US$4 mil mensuales, pese a que nunca publicó un solo artículo.
Para ello, el fiscal solicitará la declaración del empresario Julio Augusto López, vinculado al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez quien, durante la campaña de 2006, mostró su abierto apoyo a la candidatura de Ollanta Humala.
“Se va a determinar si existió el delito de lavado de activos. El fiscal va a citar a la señora Heredia y a todas las personas que le depositaron el dinero para que expliquen los motivos de las transacciones y la procedencia de los fondos”, manifestaron los informantes.
Asimismo, dentro de la investigación también se incluiría al empresario arequipeño Eduardo Sóbenes Vizcarra, quien también le realizó depósitos a Heredia por una supuesta asesoría para su empresa de seguridad Apoyo Total. “Acá, lo que se pretende descartar es que la señora Heredia haya utilizado como fachada sus contratos para recibir dinero de procedencia quizá irregular”, indicaron las fuentes al diario.
