La procuradora antidrogas Sonia Medina pidió hoy mayor control y supervisión a las casas de cambio de moneda extranjera, al considerar que esta actividad es una de las formas de lavar dinero de origen ilícito.
La procuradora antidrogas Sonia Medina pidió hoy mayor control y supervisión a las casas de cambio de moneda extranjera, al considerar que esta actividad es una de las formas de lavar dinero de origen ilícito.
“La casas de cambio no están controladas y es sabido que esta es una manera de lavar dinero. Creo que aquí tendría que entrar a tallar la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que es la que controla todo esto”, planteó.
En declaraciones a la Agencia Andina, Medina refirió que la SBS es el organismo más próximo, pero no descartó que las casas de cambio también sean supervisadas directamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Es cuestión de organización, ver qué organismo debe ser el controlador en estos casos, como la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto es necesario porque las casas de cambio deben ser controladas de alguna manera”, dijo.
De otro lado, Medina se refirió a las cajas rurales y municipales, de las que, hasta el momento, no ha conocido un reporte de operaciones en estas instituciones, “donde también se mueve mucho dinero”.
“Para nosotros resulta a veces irónico que las cajas rurales y municipales, no estén controladas por ningún lado. Al menos que yo conozca, no hay reporte de algún caso que haya reportado una de estas instituciones”, refirió.
En ese sentido, resaltó la directiva para evitar el lavado de dinero en los casinos y tragamonedas emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
“Me parece una medida muy buena, porque son un sinnúmero de sujetos obligados que tendríamos que estar reportando. Creo que es una medida muy acertada y veremos los resultados más adelante”, comentó. (AND)
