El Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, indicó que la conocida artista Celeste Maribel Velarde Ylasaca, habría trasferido importantes sumas de dinero a sus tres hermanas para la compra de vehículos y propiedades.
A la exbailarina se le acusa por la presunta comisión del delito de lavado de activos, el cual alcanzaría a sus familiares.
La fiscal superior a cargo del caso, Luz Elizabeth Peralta Santur, señaló que Maribel Velarde trasfirió activos de origen ilícito al vender el inmueble de la Mz. C Lote 3, de la Urb. El Cascajal de La Molina, a favor de su hermana Maritza Cecilia Velarde Ylasaca, por S/ 26 647soles.
Asimismo, convirtió activos al adquirir un vehículo mediante pandero, entre los años 2011 y 2017, por US$ 22 mil dólares americanos, a nombre de su otra hermana Giovanna Judith Velarde Ylasaca; pero el auto habría sido adquirido y pagado por su expareja, el fallecido Gino Luciano Tello Otiniano, vinculado al narcotráfico.
De igual manera, Maribel Velarde traspasó otro vehículo, por US$ 26 mil dólares, a nombre de Maritza Cecilia y su esposo, quien también es acusado. No obstante, el vehículo fue vendido en el 2016, a Susana Yorge Monges, a fin de evitar su identificación, incautación y decomiso.
De otra parte, se le investiga por la tenencia de siete letras por un total de US$ 8 850 dólares, en el 2003, a nombre de Rómulo Tito Gonzales Noblejas, y otras diez letras de cambio, cada una de US$ 5 mil dólares a su favor; que eran supuestos préstamos de Gonzales Noblejas a Maribel Velarde. Este acusado es quien habría simulado la venta del inmueble de La Molina.
